На Одещині затримали чоловіка, який обмінював гривні на рублі

На Одещині затримали чоловіка, який в електронному вигляді через валютні біржі конвертував гривню в рублі. Свої послуги він поширював через месенджери й встиг провести операції на понад 5 мільйонів гривень. Про це 27 квітня повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

За даними слідства, чоловік не мав дозвільних документів на проведення подібних грошових операцій. Через месенджери підозрюваний пропонував обмін рублів на гривні та гривні на рублі. Для проведення операцій чоловік використовував банківські карти, оформлені на підставних осіб. Після того, як клієнт переказував гривні, він рублем поповнював картки російських банків у форматі “peer to peer“. Схожим чином відбувалось із конвертацією з рублів у гривні. За свої послуги затриманий брав 30% від суми переказу.

Під час обшуку в чоловіка вилучили техніку, платіжні картки, SIM-картки та понад 600 тисяч гривень готівкою. Акт щодо затриманого скерували до суду, його підозрюють за ст. 200 Кримінального кодексу України.