В Одесі завершили розслідування шахрайської фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Trade»

Одеські поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Trade» і трьох його спільниць. Зловмисники ошукали понад 90 інвесторів на суму майже 26 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що 28-річний житель Березівщини разом із трьома спільницями віком від 23 до 61 року створили фіктивну компанію, яка нібито займалася інвестиційною діяльністю та обіцяла високі доходи. Для залучення вкладників шахраї використовували соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі. На початкових етапах виплачували невеликі суми окремим вкладникам, щоб зміцнити довіру.

У ході досудового розслідування було встановлено 94 потерпілих, які зазнали збитків на суму 25,7 млн грн. Кошти надходили на електронні гаманці організаторів і розподілялися між ними. Чоловік також легалізував незаконно здобуті гроші, придбавши 5 земельних ділянок, 25 автомобілів та інше майно на загальну суму 61 млн грн.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, вилучивши комп’ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автівки, готівку та інше майно, накладено арешт. Фігуранти були затримані, суд обрав їм тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони не скористалися.

Організатора та його спільниць обвинувачено у шахрайстві, вчиненому організованою групою у великих та особливо великих розмірах, а чоловіку додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Максимальне покарання за ці злочини — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Обвинувачення підтримуватиме Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеса.

Поліція закликає громадян бути обачними, не вкладати кошти у сумнівні компанії, перевіряти наявність ліцензій та фінансової звітності. У разі потрапляння у подібні схеми варто звертатися до правоохоронців для захисту своїх прав.