На Одещині викрили групу шахраїв, які виманювали гроші за «активацію» неіснуючих кредитів

Правоохоронці припинили діяльність групи шахраїв, які створили фейкові сайти з оформлення онлайн-кредитів та виманювали у громадян гроші під виглядом обов’язкових платежів. Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними поліції, організував злочинну схему 34-річний житель Одеського району, залучивши до неї свого односельця та 25-річного жителя Одеси. Для реалізації афери зловмисники за допомогою ІТ-фахівців створили фейкові вебсайти, які імітували роботу іноземних компаній із надання швидких кредитів українцям.

Через ці платформи вони приймали заявки на позики у розмірі від 120 до 320 тисяч гривень. Надалі, представляючись менеджерами та брокерами, переконували людей, що кредит уже погоджений, однак для його отримання необхідно сплатити низку обов’язкових платежів — нібито за підтвердження платоспроможності, страхування, юридичний супровід, конвертацію коштів чи обслуговування рахунків.

Насправді отримані від потерпілих гроші використовувалися для купівлі криптовалюти, яка надходила на електронні гаманці зловмисників. Згодом цифрові активи конвертували у готівку та виводили через банківські картки й електронні гаманці.

Після отримання коштів громадяни обіцяних кредитів не отримували, а зв’язок із псевдокредиторами припинявся.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Під час обшуків за місцями їх проживання вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, планшети, банківські картки, SIM-картки, флешнакопичувачі, грошові кошти, чорнові записи та транспортні засоби. На вилучене майно накладено арешт.

Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та з використанням електронно-обчислювальної техніки. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності, а також громадян, які могли постраждати від шахрайської схеми.

Поліція закликає громадян бути обережними під час оформлення кредитів через інтернет та не перераховувати кошти за «активацію», страхування чи інші попередні платежі. Якщо ви стали жертвою подібного шахрайства або володієте інформацією, яка може допомогти слідству, звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте за номерами 102 чи 112.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.