Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо 32-річного одесита, який, прикриваючись вигаданою діяльністю на криптовалютному ринку, заволодів коштами довірливих громадян.
Зловмисник разом зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, видавав себе за професійного трейдера. Він переконував знайомих у можливості отримання значних прибутків від вкладень у його «фонд».
Щоб створити видимість легітимності, шахрай орендував офіс в Одесі, де проводив зустрічі з потенційними інвесторами. Для зміцнення довіри він повертав невеликі суми як нібито «зароблені відсотки». Це стимулювало потерпілих вкладати ще більше грошей.
Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося. Усі отримані кошти, а це понад 42 мільйони гривень, фігурант переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, після чого витрачав на власні потреби.
Протиправну діяльність викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Правоохоронці вилучили докази шахрайської схеми та повідомили чоловіку про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно та в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування завершене, а матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направлені до суду.
Поліцейські закликають громадян бути обачними та не довіряти обіцянкам швидкого збагачення, навіть якщо вони надходять від знайомих.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: