В Одесі судитимуть учасників масштабних шахрайських схем із нерухомістю та банківськими кредитами

В Одесі перед судом постануть учасники організованої групи, яких обвинувачують у реалізації двох масштабних шахрайських схем із нерухомістю та банківськими коштами. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, злочинну діяльність організував 49-річний директор агентства нерухомості. До схем він залучив приватного нотаріуса, державного реєстратора, а також інших осіб, обізнаних у сфері купівлі-продажу житла і виготовлення підроблених документів.

Правоохоронці встановили, що зловмисники діяли за двома напрямками. У першому випадку вони незаконно заволодівали квартирами померлих одеситів. Використовуючи зв’язки у сфері державної реєстрації, організатор отримував інформацію про нерухомість без спадкоємців. Надалі учасники групи виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина яких нібито була видана за межами України, що ускладнювало перевірку.

Приватний нотаріус відкривала спадкові справи та оформлювала право власності на неіснуючих осіб. Після цього квартири перепродавали підставним особам, а згодом — добросовісним покупцям. У такий спосіб зловмисники заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема стосувалася незаконного отримання кредитів у банках. Зловмисники реєстрували неіснуючі квартири на підставних осіб, виготовляли для них підроблені документи та зверталися до фінансових установ для отримання іпотечних кредитів. Отримані кошти передавали організатору, який розподіляв їх між учасниками групи. Таким чином вони заволоділи понад 5,7 мільйона гривень банківських коштів.

Загальна сума збитків перевищує 12 мільйонів гривень.

Трьом фігурантам уже висунуто обвинувачення за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема у шахрайстві в особливо великих розмірах, підробленні документів, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Державне обвинувачення підтримуватиме обласна прокуратура. Організатор угруповання наразі перебуває під вартою, двоє його спільників — під домашнім арештом.

Правоохоронці також повідомляють, що щодо інших фігурантів розслідування триває: частина з них уже отримала обвинувальні акти, інші оголошені в розшук.