В Одесі викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю майже на 18 мільйонів гривень

Правоохоронці Одещини викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю місцевої жительки. За даними слідства, до оборудки причетні державний реєстратор, адвокат та приватний нотаріус. Загальна вартість майна, яке намагалися незаконно привласнити, становить майже 18 мільйонів гривень.

Як повідомили в поліції, злочинну схему викрили слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

За версією слідства, ще у 2019 році фігуранти розробили план незаконного заволодіння вісьмома об’єктами нерухомості, що належали одеситці. Йдеться про три квартири, дві дачі, дві земельні ділянки та машиномісце.

Для реалізації схеми зловмисники зареєстрували кілька підприємств на підставних осіб. Використовуючи підроблені документи, вони оформили потерпілу як учасницю однієї з компаній та внесли її нерухомість до статутного капіталу нібито за її згодою. Надалі майно було переоформлене на іншу підконтрольну фірму, поділене на частини та продане. Усі документи створювали враження, що власниця особисто підписувала відповідні правочини.

У ході розслідування поліцейські зібрали достатню доказову базу та звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на незаконно відчужене майно. Суд задовольнив це клопотання, що унеможливило подальші операції з нерухомістю.

Наразі державному реєстратору, адвокату та нотаріусу повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких шахрайство в особливо великих розмірах, службове підроблення, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення офіційних документів та несанкціоноване втручання в автоматизовані системи.

Адвату вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 16 мільйонів гривень, однак станом на сьогодні він нею не скористався. Питання щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним ще вирішується.

Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Водночас правоохоронці нагадують, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.