Поліція Одещини спільно з кіберфахівцями викрила транснаціональну злочинну групу, яка діяла під прикриттям фіктивних інвестиційних платформ і ошукала сотні людей, у тому числі іноземців. Зловмисникам завдано мільйонних збитків, а організаторам та учасникам схеми вже повідомлено про підозру.
За даними слідства, 28-річний житель Одеси створив злочинну мережу, до якої залучив айті-спеціаліста для розробки сайтів неіснуючих компаній та так званих «дзвонарів» для роботи з потенційними інвесторами. Учасники представлялися успішними підприємцями у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалют, пропонували різні «інвестиційні пакети» та обіцяли високі дивіденди.
Насправді всі кошти клієнтів одразу переводилися на підконтрольні криптогаманці учасників угруповання. Загалом упродовж 2024–2025 років вони отримали понад 24 млн грн, використовуючи офіси-«кол-центри» в Одесі та дистанційну роботу.
Правоохоронці задокументували збитки щонайменше семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії та Киргизстану на суму близько 92 тисяч доларів. Водночас реальна кількість потерпілих може перевищувати 1500 осіб.
До розкриття злочину залучили спільну слідчу групу України та Казахстану. Під час обшуків вилучено докази протиправної діяльності.
У процесуальному порядку затримано вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. Усім фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах під час воєнного стану (ч. 5 ст. 190 ККУ).
За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: