Правоохоронці України спільно з європейськими партнерами викрили організовану злочинну групу, учасники якої привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом інвестування у криптовалюту та акції «перспективних» компаній. Від дій шахраїв постраждали понад 30 іноземців.
За даними слідства, зловмисники створили фіктивні трейдингові онлайн-платформи, на яких демонстрували потенційним клієнтам нібито успішні торги. У Києві вони облаштували кол-центр на 20 робочих місць. Оператори телефонували громадянам ЄС і переконували їх інвестувати у криптовалюту або цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих, встановлюючи спеціальне програмне забезпечення. Через нього шахраї контролювали дії користувачів та демонстрували вигадані прибутки, створюючи ілюзію реального зростання інвестицій.
Після того як клієнти переводили кошти на криптогаманці, злочинці обготівковували їх через обмінні пункти в Києві. Лише п’ятеро потерпілих «інвестували» понад 8,2 млн гривень. Загальна сума збитків наразі уточнюється.
Під час спецоперації правоохоронці провели 21 обшук за адресами проживання фігурантів, у кол-центрі та в їхніх автомобілях. Вилучено понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, а також комп’ютерну техніку та носії інформації.
Трьом організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Слідчі подали до суду клопотання про їхнє взяття під варту. Правоохоронці також встановили 15 працівників кол-центру, яким готуються повідомлення про підозру.
Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: