В Украине ужесточится финансовый мониторинг: что это значит?

С 28 апреля украинцам придётся объяснять происхождение денег на карте, если за один перевод они получили или отправили более 5 тысяч гривен.

В некоторых случаях банк может заблокировать карту до момента разглашения источника, который отправил вам средства. Но не спешите паниковать – вот список операций, которые не будут монитониться: – оплата коммуналки, штрафов и других обязательных платежей. – оплата кредита до 30 тысяч гривен. – оплата услуг или товаров картой, если её номер сопровождает перевод. – платежи и переводы до 5000 гривен. – снятие наличных.

При этом отправлять дважды по 3-4 тысячи не получится – перед банком всё равно придётся объясниться. Такая же ситуация с благотворительностью: теперь деньги придётся собирать не на карту волонтера, а на счёт компании, которая занимается сбором средств.

Идентификацию платежа можно будет пройти онлайн, в отделения ходить не придётся.